Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 03 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 10 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:
1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2023 год;
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
3. Об итогах аудиторской проверки ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2023 год;
4. Рассмотрение заключения Службы внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2023 год;
5. Утверждение Отчета ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2023 год о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделках, акционерных соглашениях;
6. Рассмотрение результатов оценки состояния корпоративного управления в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
7. Рассмотрение отчета о соблюдении информационной политики ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в 2023 году;
8. О выплате отложенной премии работникам, отнесенным к категории «принимающие риски»;
9. Принятие решений по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:
- созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
- утверждение текста сообщения и порядка уведомления акционеров
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» о созыве годового общего собрания акционеров;
- утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления;
- утверждение текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
10. О выдвижении кандидатов в состав Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
11. Рассмотрение проекта изменений № 3 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2023 год, размеру дивидендов по акциям за 2023 год и порядку их выплаты (в том числе по вопросу определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов);
13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по одобрению предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
14. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по назначению на годовом общем собрании акционеров аудиторской организации ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
15. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
16. Рассмотрение отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по итогам работы в 2023 – 2024г.г.;
17. Проведение самооценки работы Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по итогам работы в 2023 – 2024г.г.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента с правом голоса: обыкновенные бездокументарные именные акции.
Государственный регистрационный номер обыкновенных акций 10300485В, дата государственной регистрации выпуска – 26.06.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPBL8.
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: обыкновенные бездокументарные именные акции и привилегированные бездокументарные именные акции с определенным размером дивиденда.
Государственный регистрационный номер обыкновенных акций 10300485В, дата государственной регистрации выпуска – 26.06.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPBL8.
Государственный регистрационный номер привилегированных акций 20100485В, дата государственной регистрации выпуска – 16.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPBM6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль
3.2. Дата 04 апреля 2024 г.